20230426(032)：公司2022年度監事會工作報告

2022年，公司監事會按照《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的規定，本著恪盡職守、勤勉盡職的工作態度，依法行使職權，較好地履行了監督職能，維護了全體股東、公司和員工的合法權益。2022年度，監事會共召開3次會議，列席或出席了報告期內的歷次董事...

20230426(031)：公司2022年度董事會工作報告

2022年公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《兩網公司及退市公司信息披露辦法》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關法律法規、規范性文件以及公司制度的規定，切實履行董事會職責開展各項工作。現將公...

20230426(030)：獨立董事關于公司第四屆董事會第五十二次會議相關事項的獨立意見

根據《公司章程》的有關規定，作為新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現就公司第四屆董事會第五十二次會議相關議案發表如下意見：

20230426(029)：2022年年度報告全文

20230426(028)：獨立董事年度述職報告

作為新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，宋建波、丁志堅在任職期間嚴格按照《公司法》《公司章程》《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理指引第2號——獨立董事》的規定，認真、勤勉、謹慎履行職責，積極出席相關會議，對各項議案進行認真...

20230426(027)：關于公司2022年度計提資產減值準備、信用減值準備及預計負債的公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新光圓成”）于2023年4月25日召開了第四屆董事會第五十二會議和第四屆監事會第三十二次會議，會議審議通過了《關于2022年度計提資產減值準備、信用減值準備及預計負債的議案》。根據相關規定，現將具體情況公告...