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20230426(017):第四屆董事會第五十二次會議決議公告

發(fā)布時間: 2023-04-26作者:

證券代碼400130          證券簡稱:新光5          主辦券商國都證券

 

新光圓成股份有限公司

董事會五十二次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

 

一、 會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況

1. 議召開時間:2023年4月25日

2. 會議召開地點:義烏香格里拉酒店會議室

3. 會議召開方式:現(xiàn)場會議

4. 發(fā)出董事會會議通知的時間和方式2023年4月13日通訊及書面方式發(fā)出

5. 會議主持人:董事長虞江威

6. 會議列席員:公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議

7. 召開情況合法合規(guī)性說明:

本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

 

(二) 會議出席情況

會議應(yīng)出席董事6人,出席和授權(quán)出席董事6人。

董事錢森力個人原因缺席,委托董事丁志堅代為表決(如有)

董事周義盛個人原因缺席,委托董事劉佳代為表決(如有)

 

二、 議案審議情況

(一) 審議通過公司2022年度總裁工作報告

1.議案內(nèi)容

公司總裁2022年度公司管理層的工作情況向公司董事會予以匯報。

2.議案表決結(jié)果:同意6票;反對0票;棄權(quán)0票。

3.回避表決情況:

    

4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。

 

(二) 審議通過公司2022年度董事會工作報告

1.議案內(nèi)容

具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的《公司2022年度董事會工作報告》。

2.議案表決結(jié)果:同意6票;反對0票;棄權(quán)0票。

3.回避表決情況:

4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。

 

(三) 審議通過公司2022年度財務(wù)決算報告

1.議案內(nèi)容

2022年,公司實現(xiàn)營業(yè)總收入103,771.73萬元,同比下降40.91%,歸屬于公司股東的凈利潤-222,319.99萬元,同比下降417.07%。房地產(chǎn)板塊實現(xiàn)營業(yè)收入59,857.38萬元,同比下降32.80%。機(jī)械業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入43,914.35萬元,同比下降49.26%。

2.議案表決結(jié)果:同意4票;反對0票;棄權(quán)2票。

反對/棄權(quán)原因:因控股股東對公司2022年年度報告內(nèi)容無法保證。(如適用)

3.回避表決情況:

4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。

 

(四) 審議通過公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案

1.議案內(nèi)容

公司本年度不進(jìn)行利潤分配,即不派發(fā)現(xiàn)金紅利,不送紅股,不以公積金轉(zhuǎn)增股本。具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的公司《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》。

2.議案表決結(jié)果:同意6票;反對0票;棄權(quán)0票。

公司現(xiàn)任獨立董事宋建波、丁志堅對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見。(如有)

3.回避表決情況:

4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。

 

(五) 審議通過公司2022年度報告》及其摘要

1.議案內(nèi)容

具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的《公司2022年度報告》及其摘要。

2.議案表決結(jié)果:同意4票;反對0票;棄權(quán)2票。

反對/棄權(quán)原因:因控股股東對公司2022年年度報告內(nèi)容無法保證。(如適用)

3.回避表決情況:

4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。

 

(六) 審議通過公司董事會關(guān)于2022年度非標(biāo)準(zhǔn)審計報告涉及事項的專項說明的議案

1.議案內(nèi)容

具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的《公司董事會關(guān)于2022年度非標(biāo)準(zhǔn)審計報告涉及事項的專項說明公告》。

2.議案表決結(jié)果:同意6票;反對0票;棄權(quán)0票。

公司現(xiàn)任獨立董事宋建波、丁志堅對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見。(如有)

3.回避表決情況:

4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。

 

(七) 審議通過關(guān)于公司經(jīng)營層2022年度薪酬的議案

1.議案內(nèi)容

公司董事會對公司經(jīng)營層2022年度薪酬發(fā)放情況進(jìn)行審議。

2.議案表決結(jié)果:同意5票;反對0票;棄權(quán)0票。

公司現(xiàn)任獨立董事宋建波、丁志堅對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見。(如有)

3.回避表決情況:

與該議案有利害關(guān)系的虞江威董事回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。

 

(八) 審議通過關(guān)于制定公司2023年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案

1.議案內(nèi)容

具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的《關(guān)于制定公司2023年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的公告》。

2.議案表決結(jié)果:同意6票;反對0票;棄權(quán)0票。

公司現(xiàn)任獨立董事宋建波、丁志堅對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見。(如有)

3.回避表決情況:

4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。

 

(九) 審議通過關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案

1.議案內(nèi)容

具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的公司《關(guān)于預(yù)計2023年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》。

2.議案表決結(jié)果:同意4票;反對0票;棄權(quán)0票。

公司現(xiàn)任獨立董事宋建波、丁志堅對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見。(如有)

3.回避表決情況:

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事周義盛、劉佳對本議案回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。

 

(十) 審議通過關(guān)于聘任公司獨立董事的議案

1.議案內(nèi)容

經(jīng)公司董事會提名委員會提名,施穎女士為公司第四屆獨立董事候選人。任期與公司第四屆董事會一致具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的公司《公司獨立董事任命公告》。

2.議案表決結(jié)果:同意6票;反對0票;棄權(quán)0票。

公司現(xiàn)任獨立董事宋建波、丁志堅對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見。(如有)

3.回避表決情況:

4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。

 

(十一) 審議通過關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值準(zhǔn)備及預(yù)計負(fù)債的議案

1.議案內(nèi)容

具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)披露的公司《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值準(zhǔn)備及預(yù)計負(fù)債的公告》。

2.議案表決結(jié)果:同意6票;反對0票;棄權(quán)0票。

公司現(xiàn)任獨立董事宋建波、丁志堅對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見。(如有)

3.回避表決情況:

4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。

 

(十二) 審議通過關(guān)于召開2022年度股東大會的議案

1.議案內(nèi)容

公司決定于2023年5月23日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2022年度股東大會。

2.議案表決結(jié)果:同意6票;反對0票;棄權(quán)0票。

3.回避表決情況:

4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。

 

三、 備查文件目錄

(一) 經(jīng)與會董事簽字的公司《第四屆董事會第五十二次會議決議》

    (二)經(jīng)獨立董事簽字的《關(guān)于公司第四屆董事會第五十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》

 

新光圓成股份有限公司

董事會

2023426

 


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