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新光圓成股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一） 會議召開情況
1.會議召開時間：2023年2月10日
2.會議召開地點：義烏香格里拉酒店會議室
3.會議召開方式：現場投票、網絡投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長虞江威
6.召開情況合法合規性說明：
本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定。 |
（二） 會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權的股份總數1,291,071,430股，占公司有表決權股份總數的70.6246%。
其中通過網絡投票方式參與本次股東大會的股東共0人，持有表決權的股份總數0股，占公司有表決權股份總數的0%。
（三） 公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事6人，出席4人，董事周義盛、宋建波因工作原因缺席（如適用）；
2.公司在任監事3人，出席3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
4.公司財務負責人列席會議。 |
（一） 審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
1.議案內容：
公司擬續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期1年。詳見公司在指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《公司續聘會計師事務所公告》(公告編號：2023-006)。 |
2.議案表決結果：
普通股同意股數1,291,071,430股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項。 |
（二） 審議否決《關于聘任公司獨立董事的議案》
1.議案內容：
經公司董事會提名委員會提名，趙毅先生為公司第四屆獨立董事候選人，任期與公司第四屆董事會一致。詳見公司在指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《公司獨立董事任命公告》(公告編號：2023-007) |
2.議案表決結果：
普通股同意股數0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0%；反對股數1,291,071,430股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%；棄權股數0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項。 |
（一） 律師事務所名稱：上海豐進立和律師事務所
（二） 律師姓名：丁亮、項偉
（三） 結論性意見
公司本次大會的召集和召開程序，符合《公司法》、《公司章程》、《公司股東大會規則》等有關規定；本次大會的召集人、出席會議人員的資格合法、有效；會議的提案、表決程序和表決方式符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的規定；本次大會的表決結果、通過的決議合法、有效。 |
姓名 | 職位 | 職位變動 | 生效日期 | 會議名稱 | 生效情況 |
趙毅 | 獨立董事 | 任職 | 2023年2月10日 | 2023年第一次臨時股東大會 | 審議未通過 |
1、公司2023年第一次臨時股東大會決議； 2、上海豐進立和律師事務所關于新光圓成股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書。 |
新光圓成股份有限公司
董事會
2023年2月14日
