證券代碼：002147              證券簡稱：*ST新光              公告編號：2021－122

新光圓成股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第二十八次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 2021年12月21日發(fā)出電話通知，通知所有監(jiān)事于2021年12月24日10:00以通訊方式召開公司第四屆監(jiān)事會第二十八次會議。會議如期于2021年12月24日召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事余梅祖先生主持，程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

會議以贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于簽訂和解協(xié)議的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司此次簽訂和解協(xié)議有利于加速應(yīng)收賬款清收，有利于日常經(jīng)營風(fēng)險防范，進(jìn)一步維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。

特此公告。

                                     新光圓成股份有限公司

監(jiān)事會

2021年12月24日